Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Δεσμεύτηκαν οι προσωπικοί λογαριασμοί του Σταύρου Ψυχάρη

Με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα, Παναγιώτη Αθανασίου, δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί προσωπικοί λογαριασμοί και θυρίδες του Σταύρου Ψυχάρη...

Στη δέσμευση των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών καθώς και των θυρίδων του εκδότη και ιδιοκτήτη του ΔΟΛ Σταύρου Ψυχάρη προχώρησε ο...
οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίουστο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί για εικαζόμενη φοροδιαφυγή Ελλήνων μεγαλοκαταθετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς προχώρησαν στη δέσμευση των λογαριασμών διότι φέρονται ναεντόπισαν απόκλιση άνω των 10 εκατ. ευρώ τα οποία  θεωρούνται προϊόν εικαζόμενης φοροδιαφυγής.
Η έρευνα στηρίζεται στη λίστα καταθετών που δημιουργήθηκε με βάση 65 cd τα οποία περιέχουντραπεζικά στοιχεία από όλες τις ελληνικές τράπεζες.
Η υπόθεση ερευνάται από το ΚΕΦΟΜΕΠ ενώπιον του οποίου έχει κληθεί πριν δύο μήνες ο εκδότης του ΔΟΛ για να αποδείξει με στοιχεία την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου